DONGACO TOGO SA

Société Anonyme avec Conseil d’Administration

Au capital de DIX MILLIONS (10.000.000)  de F CFA

Siège social : Lomé (TOGO), Lomé (P/Golfe), quartier Atchanté, route de la nouvelle Présidence, Place de la Réconciliation, Immeuble CRBC, 2ème étage, Tél : 90 63 73 41.

RCCM TG-LFW-01-2021-B14-00019

AVIS DE MODIFICATION

I

Aux termes d’une assemblée générale mixte en date à Lomé, du 27 Mai 2022, les actionnaires se sont réunis au siège social de la société sur convocation régulière du président du conseil d’administration et ont pris plusieurs résolutions :

A - A TITRE ORDINAIRE

RESOLUTION UNIQUE : EXTENSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale décide d’étendre le conseil d’Administration par la nomination de trois (03) nouveaux administrateurs conformément aux dispositions des articles 416 à 423 de l’acte uniforme pour deux (02) années entières et consécutives, il s’agit de :

1° Monsieur Alexis MABIALA, demeurant et domicilié à Cotonou,

2° Monsieur QUENUM Rock, demeurant et domicilié à Cotonou,

3°Monsieur DE SOUZA Olatoundé Toussaint Charles, demeurant et domicilié à Lomé.

Les nouveaux administrateurs nommés déclarent accepter expressément les fonctions d’administrateurs qui viennent de leur être confiées.

Ils déclarent en outre, conformément à l’article 425 de l’acte uniforme, n’exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur dans des sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire togolais et n’être frappés d’aucune mesure susceptible de leur interdire d’exercer les fonctions d’Administrateur de société.

L’Assemblée générale décide qu’il ne sera alloué pour l’instant, aucune indemnité de session aux Administrateurs, se réservant expressément de le faire lors de sa prochaine réunion.

Cette résolution soumise aux voix est adoptée à l’unanimité

B - A  TITRE  EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de son adresse actuelle sise à Lomé, rue Lotiyé, quartier Tokoin Doumasséssé, Tél : 22 61 39 45 / 92 39 10 45 en celle nouvelle sise en la même ville, Lomé (P/Golfe), quartier Atchanté, route de la nouvelle Présidence, Place de la Réconciliation, Immeuble CRBC, 2ème étage, Tél : 90 63 73 41.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION CORRELATIVE DE l’ARTICLE 3 DES  STATUTS ET REFONTE DES STATUTS

L’assemblée décide compte tenu du transfert du siège social de modifier ainsi qu’il suit l’article 3 des statuts sociaux lequel sera ainsi qu’il suit :

ARTICLE 3 – DENOMINATION

Le siège social est fixé à Lomé, quartier Atchanté, route de la nouvelle Présidence, Place de la Réconciliation, Immeuble CRBC, 2ème étage.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville, en tout autre endroit de la République Togolaise ou dans les limites du Territoire d’un état signataire du traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), par décision du conseil d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Comme conséquence de tout ce qui précède l’assemblée décide la refonte des statuts sociaux.

Cette résolution soumise aux voix est adoptée à l’unanimité

TROISIEME  RESOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises notamment les formalités d’inscription modificative au RCCM.

Cette résolution soumise aux voix est adoptée à l’unanimité

II

Aux termes de la réunion du conseil d’administration en date à Lomé, du 27 Mai 2022, les membres dudit conseil se sont réunis à l’effet de délibérer sur la nomination du président du conseil d’administration et du directeur général.

PREMIERE DELIBERATION : NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

     Le Conseil d’Administration après avoir pris acte de la démission du Président du Conseil d’Administration nomme Monsieur DE SOUZA Olatoundé Toussaint Charles en qualité de Président du Conseil d’Administration pour la durée de son mandat d’administrateur en remplacement de Monsieur EL-HADJ SAYO Zoubérou, démissionnaire.

     Le nouveau Président du Conseil d’Administration déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

DEUXIEME  DELIBERATION : NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

     Le Conseil d’Administration après avoir pris acte de la démission du Directeur Général, nomme Monsieur THIAM Amadou Lamine en qualité de Directeur Général pour une durée de quatre (4) années renouvelable en remplacement de Monsieur MABIALA Alexis, démissionnaire.

     Le nouveau Directeur Général déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.     TG-LFW-01-2022-M-07824

POUR INSERTION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION