UBIPHARM TOGO SA

Étude de Maître F. ACOUETEY, Notaire à Lomé,

403 Rue Hihéatro, Tokoin Nukafu, St Joseph – B.P. 12091 LOME (TOGO),

« UBIPHARM TOGO »

Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de : 700.000.000 de Francs CFA 

Zone Portuaire, Route A3, BP 9127 - LOME (TOGO),

RCCM TOGO LOME 1992 B 2478

Aux termes du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte d’UBIPHARM–TOGO SA du 17Juin 2025, déposé au rang des minutes de Me F. ACOUETEY, Notaire à Lomé, il a été décidé :

À TITRE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATIONS STATUTAIRES

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, a :

-           Modifié le point « II – CONDITIONS PARTICULIERES » de l’article 11 des statuts ;

-           Modifié les alinéas 4 et 5 de l’article 15 des statuts ;

-           Donné pouvoir au Conseil d’Administration à l’effet de modifier les statuts et de remplir les formalités nécessaires pour exécuter les décisions et parvenir à l’adoption définitive des statuts modifiés ;

À TITRE ORDINAIRE

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE DEUX ADMINISTRATEURS

L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat des deux (02) Administrateurs ci-après pour une durée de trois (03) ans :

•           La société UBIPHARM SA, sise à LE GRAND-QUEVILLY 76120, (France); et

•           La société GESCA SA, sise à LE GRAND-QUEVILLY 76120, (France) ;

RATIFICATION DE LA COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR

L’Assemblée Générale a ratifié la cooptation par le Conseil d’Administration de la société UBITHERA SARL, sise à LE GRAND-QUEVILLY76120, (France) en qualité d’administrateur pour une durée de deux (02) ans ;

NOMINATION D’ADMINISTRATEURS

L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration a nommé :

-  Monsieur AKALA Aliki, demeurant PHARMACIE NOUVELLE SOKODE, BP 159 SOKODE (TOGO), en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois (03) ans.

-  La société DII demeurant Bâtiment B, Espace des prés, 27950 Saint-Marcel, France, pour une durée de trois ans.

- Conféré tous pouvoirs aux porteurs des copies ou extraits dudit procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

DEPOT AU GREFFE – PUBLICATION

Le dépôt légal des pièces a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Lomé.

POUR INSERTION

Maître Folly A. ACOUETEY

Notaire