AGENCE D’INVESTISSEMENT REGIONALE SA

Etude de Maître Lysiane Adzowo AMORIN

et de Maître Heddy AMORIN-BADOHU

Notaires à LOME, 25 Rue de la Gare

AGENCE D’INVESTISSEMENT   REGIONALE

(AGIR SA)

Société Anonyme Unipersonnelle avec Conseil d'Administration

Capital de 1.000.000.000 de francs CFA

Siège social : LOME (Togo) Hôtel 2 Février, Place de l’Indépendance,  07 BP 13439 LOME

 RCCM N° TG-LOM 2020 B 2135

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE D’UN AUTRE ETAT, CHANGEMENT DU MODE D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION, NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, MISE A JOUR DES STATUTS ET RADIATION DE LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE AU TOGO

Suivant délibérations en date à LOME du 20 Mai 2020, dont un exemplaire original du procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Maître Heddy AMORIN-BADOHU, Notaire à LOME le 27 Mai 2020, l’Actionnaire Unique, Administrateur Général de la Société a pris les décisions suivantes :

A  -  CARACTERE  EXTRAORDINAIRE

I-Transfert du siège social sur le territoire d’un autre état

De transférer le siège social de ladite Société sis à COTONOU (Bénin),  Ilot : 02-Immeubles COOP & PARTENAIRES, Rue du Capitaine MARNET, Quartier Ganhi, 06 BP 1946, Recette Gbégamey à LOME, Togo, Hôtel 2 Février, Place de l’Indépendance, 07 BP 13439 Lomé.

L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence et est  libellé comme suit :

"                                                                ARTICLE 4

"                                                           SIEGE SOCIAL

"        Le siège social est fixé à LOME (Togo) Hôtel 2 Février, Place de "l’Indépendance,  07 BP 13439 LOME.

         Le reste sans changement.

II- Changement du mode d’Administration et de Direction

      - De changer le mode d’administration et de direction de la Société conformément aux articles 14 de la société et 414, 415 et 416 de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique

      - De changer la société Anonyme Unipersonnel avec Administrateur Général en Société Anonyme Unipersonnel avec Conseil d’Administration conformément à l’article 414 AUDSGIE,     

      - Que la Société AGIR SAU avec Conseil d’Administration sera dirigé  par un Président Directeur Général, ceci en conformité avec l’article 415 AUDSGIE,

III - Modification des statuts

Aux termes des mêmes délibérations, l’Actionnaire Unique, Administrateur Général de la Société a décidé  de mettre à jour les statuts de la Société suite aux modifications qui précèdent.

IV – Radiation de la Succursale de la Société au Togo

De radier la succursale de la Société au Togo, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro TG-LOM 2019 E 3038.

B -   CARACTERE  ORDINAIRE

Nomination des Administrateurs

              Nommé en qualité d’Administrateurs :

1. Monsieur DAAGA Akotchayé Gabriel Oscar
2. Monsieur GADO Mahamadou
3. Et Madame KOUYATE Fatim Aïcha

pour  une durée de  trois (3) ans

Nomination des Commissaires aux comptes

      Nommé en qualité de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant respectivement :

      * Le Cabinet SVDG AFRIQUE, représenté par Monsieur Serge Vincent DOSSOU-GBETE, Expert-comptable diplômé, Managing-Partner, inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés du Togo (ONECCA-Togo), Quartier Noukafu, Immeuble Senouvo, non loin de la Pharmacie Providence Divine.

      * La Société Grant Thornton Togo SA, représentée par Monsieur Patrick Gnali KOUASSI, Expert-comptable diplômé et Administrateur Général, 2564, Avenue de la Chance, BP 50, Immeuble SAZOF, 2ème étage, Lomé.

Suivant délibérations en date à LOME du 20 Mai 2020, dont un exemplaire original du procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Maître Heddy AMORIN-BADOHU, Notaire à LOME le 27 Mai 2020, le Conseil d’Administration a :

Nomination et pouvoirs du Président Directeur Général

      - Nommé Monsieur Akotchayé Gabriel Oscar DAAGA en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d’Administrateur, soit trois (03) ans.

      - Déléguer a son  Président Directeur Général tous les pouvoirs que lui confère la loi et les statuts de la Société.

Rémunération du Président Directeur Général

       Fixer ultérieurement les modalités et le montant de la rémunération du Président Directeur Général.

Deux expéditions desdits statuts mis à jour ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Première Classe de LOME et inscription a été prise au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier le 25 Juin 2020  sous le N°TG-LOM 2020 B 2135. 

POUR INSERTION

Maître Heddy AMORIN-BADOHU, Notaire